公告本公司九十六年度股東常會重要決議事項。

1.股東會日期:96/06/122.重要決議事項:一、報告事項：（1）九十五年度營業報告書。（2）監察人審查九十五年度決算表冊。（3）本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。（4）背書保證事項辦理情形。（5）董事會議事規則。二、承認事項：（1）九十五年度決算表冊。（2）九十五年度虧損撥補案。三、選舉事項：（1）改選董事及監察人案。董事當選人(九人):董事-辜成允董事-台灣水泥股份有限公司代表人謝其嘉董事-台灣水泥股份有限公司代表人郭漢成董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人王定一董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人趙啟燊董事-中國合成橡膠股份有限公司代表人李家駿董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人楊鎧蟬董事-中華開發工業銀行股份有限公司代表人徐益生董事-東光創業投資股份有限公司代表人黃俊傑監察人當選人(三人):監察人-信昌投資(股)公司代表人王琪玫監察人-中成開發投資(股)公司代表人周倖如監察人-中成開發投資(股)公司代表人高德榮四、討論事項：（1）通過解除本公司新任董事之競業禁止限制。（2）通過修改本公司章程案五、臨時動議：（1）通過辦理減資新台幣924,959,060元案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無