本公司董事會召開九十六年股東常會公告

1.董事會決議日期:96/03/292.股東會召開日期:96/06/283.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號B1(正隆廣場地下一樓會議室)4.召集事由:(1)報告事項：A.本公司九十五年度營運報告。B.監察人審查九十五年度決算表冊報告。C.本公司修訂之「董事會議事規範」報告。(2)承認事項：A.本公司九十五年度決算表冊案。B.本公司九十五年度盈餘分配案。(3)討論事項：A.修訂本公司「公司章程」案。B.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(4)臨時動議：5.停止過戶起迄日期:96/04/30~96/06/286.其他應敘明事項:股東提案受理期間定為96年4月23日至96年5月2日，逾期不另提董事會審議。