依證交法第卅六條第二項第二款及施行細則第七條第九款所示，公告中租迪和股份有限公司九十五年第一次股東臨時會議事錄。

1.事實發生日:95/11/072.發生緣由:本公司擬與英屬蓋曼群島商Financial One Corp.進行百分之百股份轉換而成為Financial One Corp. 之百分之百子公司，暨FinancialOne Corp.將於股份轉換後進行初次公開發行使其股份在新加坡證券交易所掛牌及上市交易案。說明：一、為因應國際化之需求，充足未來發展所需之資金，本公司擬依企業併購法第29條之規定，於取得相關主管機關之核准後，與Financial One Corp. 進行百分之百股份轉換，使本公司成為Financial One Corp. 百分之百持股之子公司，並於將來適當時機取得相關主管機關之許可後，由Financial One Corp. 進行初次公開發行(IPO)，使其股份於新加坡證券交易所掛牌及上市交易。二、為進行前述股份轉換，本公司已草擬股份轉換契約。依該轉換契約草約，本公司股東於股份轉換基準日將以其所持有之本公司普通股股一股，轉換持有Financial One Corp. 普通股一股，換股比例1:1。為辦理本契約之股份轉換，Financial One Corp.將於股份轉換基準日增資發行等同於中租迪和於股份轉換基準日全部已發行股數之普通股與中租迪和之股東，每股面額為美金0.3元。中租迪和股東於換股後，自FinancialOne Corp.領取按換股比例配發之股份不滿一股之畸零者，由FinancialOne Corp.改發現金，並由Financial One Corp.董事會洽特定人按面額認購。三、依本公司委請之建鴻會計師事務所鍾瑞五會計師出具之獨立專家意見，前述之換股比例係屬合理。而實際之換股基準日將於取得相關主管機關之核准後，由本公司及FinancialOne Corp. 之董事會另行議定。四、Financial One Corp. 於股份轉換基準日後，將於市場狀況許可及相關主管機關核准後，進行初次公開發行，以Financial One Corp. 之股份在新加坡證券交易所上市及掛牌交易。五、Financial One Corp. 為辦理初次公開發行，得與其承銷商議定符合一定資格之股東將可參與初次公開發行。Financial One Corp. 與承銷商將依照當時之市場狀況等條件議定得參與初次公開發行股東之資格；惟本公司或FinancialOne Corp. 均無法保證符合前述資格之股東，皆能將其所持有之Financial One Corp.股份，透過初次公開發行完全處分。六、本公司擬授權本公司董事長或董事長另行指定之人，得全權代表本公司協商及簽署股份轉換契約或其他與股份轉換相關之文件，並申請相關政府核准及辦理其他相關事項。七、於股東會決議通過本案後，於法令許可之範圍內，即視為全體參與股份轉換之股東同意本股份轉換案之所有條件及Financial One Corp. 將來進行初次公開發行之行為，並同意授權本公司、本公司董事長或董事長另行指定之人，代理其辦理向經濟部投資審議委員會及其他主管機關之申請，並同意本公司、本公司董事長或董事長另行指定之人得代表全體參與股份轉換之股東，就其轉換持有Financial One Corp. 股份，得與承銷商就初次公開發行之發行條件及發行價格等問題進行商議，並得代表Financial OneCorp. 與其他參與初次公開發行之股東簽署承銷契約與初次公開發行等相關文件，並辦理相關事項。八、就本股份轉換案、股份轉換契約及Financial One Corp. 初次公開發行等事項，如因法令變更或主管機關要求，擬授權本公司董事長依實際狀況決定之。決議：本討論案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。3.因應措施:補公告4.其他應敘明事項:不適用