95年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:95/06/052.重要決議事項:(一)承認本公司九十四年度財務報表及營業報告書案。(二)承認本公司九十四年度盈餘分配案。(三)通過『背書保證作業程序』修訂案。(四)通過『資金貸與他人作業程序』修訂案。(五)通過『取得或處分資產處理程序』修訂案。(六)通過『衍生性商品交易處理程序』修訂案。(七)通過『公司章程』修訂案。(八)改選本公司董事及監察人案(董事七席、監察人三席）。當選名單：董事：高樹榮林寬池曾添富佰謙投資(股)公司(代表人：高樹勳)福慧網路科技(股)公司(代表人：吳東明）李吉仁康榮寶監察人：呂蔣雪陳惠婷林修葳(九)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無