公告董事會決議召開民國九十五年度股東常會

1.事實發生日:95/04/102.公司名稱:新像科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:董事會決議日期:95/04/10股東會召開時間:95/06/28（星期三）上午九時整停止過戶起迄日期:95/04/30~95/06/28股東會召開地點:本公司會議室（台北縣中和市中正路716號4樓之2）召集事由:一、報告事項：（一）本公司九十四年度營業報告。（二）監察人查核報告。（三）其他報告事項。二、承認事項：（一）本公司九十四年度營業報告書及財務報表。（二）本公司九十四年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：（一）「公司章程」修訂案。（二）「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。（三）選舉董事、監察人案。（四）解除本公司新任董事競業禁止限制。（五）其他討論事項。四、其他議案及臨時動議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司九十四年度盈餘分派及相關議案，預計於股東會召開前四十日前補充公告。二、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十五年四月十四日起至九十五年四月二十四日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定辦理提案手續，請於書面提案上註明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號及聯絡方式後，親自或掛號郵寄（郵寄以郵戳日期為憑）送達本公司，地址為235台北縣中和市中正路716號4樓之2。