本公司董事會決議召開九十五年度股東常會

1.事實發生日:95/03/062.發生緣由:董事會決議召開九十五年度股東常會。一.董事會決議日期:民國九十五年三月六日二.股東會召開日期:民國九十五年六月五日三.股東會召開地點:本公司現址(台北縣中和市建一路150號13樓之4)四.事由:(一)報告事項:（1）本公司九十四年度營業狀況報告。（2）監察人審查報告。(二)承認事項:（1）承認九十四年度營業報告書及財務報表。（2）承認本公司九十四年度盈虧撥補議案。(三)討論暨選舉事項：（1）修訂背書保證辦法。（2）全面改選董事監察人案。（3）解除董事競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議。五.股票停止過戶日期:95年4月7日起至95年6月5日止。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)本公司九十四年度盈虧撥補議案及其他相關議案，至遲於股東常會四十日前經董事會決議後公告。(二)依公司法第一六五條規定，自95年4月7日至95年6月5日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於95年4月6日(星期四)下午4時前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路53號3樓,電話:02-23816288)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。