偉僑公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/09/182.公司名稱:韋僑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構：元大商業銀行大里分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行 (2)委託存儲專戶機構:元大商業銀行台中分行

1.董事會決議日:102/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾永信4.新任者姓名及簡歷:黃耀南5.異動原因:改選6.新任生效日期:102/07/017.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:沈慶德5.異動原因:選任6.新任生效日期:102/07/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/012.發生緣由:本公司102年度第7次董事會重大決議本公司選任 曾永信先生為本公司副董事長一職.本公司改選 鄭淑燕小姐為本公司財務主管一職.3.因應措施:即日起生效4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/06/032.發生緣由:本公司持有超過1％之股東台灣優力流通事業股份有限公司，已依規定在4月8日，以書面正式提出擬列為股東會之議題：本公司停止公開發行。3.因應措施:該股東所為之提案，均合於公司法第172-1條之規定，於102年4月22日董事會通過，本案經102年度股東常會討論決議。主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/06/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾永信4.新任者姓名及簡歷:曾永信5.異動原因:董事會改選6.新任生效日期:102/06/037.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/032.舊任者姓名及簡歷:1.廖文裕2.博輝光電股份有限公司代表人:林泰榮3.台灣優力流通事業(股)公司代表人:黃耀南3.新任者姓名及簡歷:1.曾永信2.東鴻流通事業(股)公司代表人:吳明勳3.東鴻流通事業(股)公司代表人:沈慶德4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:1.曾永信:753,379股2.吳明勳:5000股(東鴻流通事業(股)公司代表人)3.沈慶德:5000股(東鴻流通事業(股)公司代表人)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/01/17_104/01/167.新任生效日期:102/06/03_104/01/168.同任期董事變動比率:50%9.其他應敘明事項:解除陳重輝董事之董事職務議案，通過。

1.發生變動日期:102/06/032.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:1.田文曦2.張珍萍4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:1.田文曦:0股2.張珍萍:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/01/17_104/01/167.新任生效日期:102/06/03_104/01/168.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/05/162.發生緣由:本公司監察人 陳冠志先生因個人因素辭任.3.因應措施:本公司將於102年6月3日股東會補選二席監察人.4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一0二年度股東會日期及議程股東會種類：股東常會開會日期：102/06/03停止過戶日期起日：102/04/05停止過戶日期迄日：102/06/03公告內容：1. 董事會決議日期 : 102/03/282. 股東會召開日期 : 102/06/033. 股東會召開地點 : 台北縣中和市建一路150號13樓之四4. 召集事由:一、報告事項1.101年度營業報告。2.監察人審查本公司民國101年度決算表冊報告。二、承認事項：1.本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。2.本公司民國101年度盈餘分派案。3.100年度增資用途變更追認案。三、討論及選舉事項1. 修正本公司背書保證管理辦法部份條文2. 增加營業項目，修正章程3. 董事監察人補選案。4. 解除新任董事競業限制案。5.停止公開發行案6.解除陳重輝董事之董事職務案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/056.停止過戶截止日期:102/06/037.其他應敘明事項:（一）依證交法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告為之，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。（二）開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄發各股東，如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕洽永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發，電話：02-23816288。（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日前三十八天，依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市建一路150號13樓之4)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。（四）依公司法第172-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於102年3月29日起至102年4月8日下午五時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司(台北縣中和市建一路150號13樓之4管理處收),並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣。本公司將彙總所有提案並檢核貴股東相關提案資格及原留印鍵無誤後送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。8.特此公告

1.事實發生日:102/04/222.發生緣由:案由一：通過子公司潤泰流通事業股份有限公司資金貸與偉僑公司案。 案由二：股東台灣優力流通事業(股)公司依法提出擬增加股東會議案 ：本公司停止公開發行案。 案由三：公開拍賣本公司持有之元鴻能源科技股份有限公司股票案。 3.因應措施:案由一： 依本公司資金貸與他人作業程序及背書保證辦法第七條規定辦理。 案由二： 依公司法第172-1條之規定，故擬提請董事會通過後提股東會討論。 案由三： 本案授權董事長洽商相關公開拍賣之機構，待定案後再向本董事會報告相關之結果。 4.其他應敘明事項:案由一：本公司轉投資95％之子公司潤泰流通事業股份有限公司 ，有閒置資金暫無動用之情況， 為提升資金之活絡性，擬在不超過新台幣1900萬之額度內 ，授權董事長在一年內循環動用。 案由二：本公司持有超過1％之股東台灣優力流通事業股份有限公司， 已依規定在4月8日，以書面正式提出擬列為股東會之議題：本公司停止公開發行。

1.事實發生日:102/04/162.發生緣由:轉投資潤泰流通事業股份有限公司案，提請 核議。3.因應措施:本公司擬轉投資潤泰流通事業股份有限公司。4.其他應敘明事項:投資潤泰流通事業股份有限公司以每股10元，計投資19,000,000元整， 佔該公司股份95％，為該公司之控股公司。

1.發生變動日期:102/04/152.舊任者姓名及簡歷:台灣優力流通事業(股)公司代表人:謝勝峰(原102/06/03辭任生效) 3.新任者姓名及簡歷:1.台灣優力流通事業(股)公司代表人:黃耀南 2.台灣優力流通事業(股)公司代表人:吳明勳 4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:1.黃耀南:7,200,000股(台灣優力流通事業股份有限公司法派) 2.吳明勳:7,200,000股(台灣優力流通事業股份有限公司法派) 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/01/17~104/01/167.新任生效日期:102/04/15~104/01/168.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:(無)

1.董事會決議日:102/03/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:曾永信4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:102年6月3日生效

1.發生變動日期:102/03/282.舊任者姓名及簡歷:博輝光電(股)公司代表人:曾永信 台灣優力流通事業(股)公司代表人:謝勝峰 台灣優力流通事業(股)公司代表人:陳榮昌 3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:NA6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/01/17~104/01/167.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:71%9.其他應敘明事項:博輝光電(股)公司代表人:曾永信(102年6月3日生效) 台灣優力流通事業(股)公司代表人:謝勝峰(102年6月3日生效) 台灣優力流通事業(股)公司代表人:陳榮昌(102年6月3日生效) 台灣優力流通事業(股)公司代表人:沈慶德(102/03/01辭任即生效) 林泰榮(102/03/01辭任即生效)

1.事實發生日:102/03/282.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會3.因應措施:一、股東會召開時間：一○二年六月三日(星期一)上午 10 時 二、股東會召開地點：新北市中和區建一路150號13樓之4(本公司會議室) 三、召集事由: (一)報告事項: 案由一：本公司一○一年度營業報告書及財務報表案，提請　審議案。 案由二：本公司一○一年度盈餘分配案。 案由三：擬具本公司一○一年度「內部控制制度聲明書」，提請 核議。 案由四：擬請通過董事監察人補選案，謹提請核議。(重訊第六款) 案由五：解除董事競業禁止案，提請 核議。 案由六：擬訂定102年股東常會之召開時間、地點及議程案，提請 (重訊第九款) (二)承認事項： (1)：本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司一○一年度盈餘分派案。 (3)：本公司一○○年度增資用途變更認案。 (三)討論及選舉事項 (1)：修正本公司背書保證管理辦法部份條文案。 (2)：增加營業項目,修正章程。 (3)：董事監察人補選案。 (4)：解除新任董事競業限制案。 (四)臨時動議 四、股票停止過戶期間:102年4月5日至102年6月3日停止股票過戶 五、依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案。 (1)本公司擬自民國102年3月29日至民國102年4月8日下午五時止受理股東提案。 (2)受理處所：偉僑股份有限公司 管理處(地址：新北市中和區建一路150號13樓之4) 4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/03/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝勝峰4.新任者姓名及簡歷:曾永信5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/03/147.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝勝峰4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:沈慶德4.新任者姓名及簡歷:NA 5.異動原因:辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

公告偉僑股份有限公司１０１年度第六次董事會決議內容內容 1.事實發生日:101/12/172.發生緣由:本公司擬將原有專案事業處成立為獨立公司。3.因應措施:新公司實收資本額預計2000萬，偉僑持股51％，擬授權曾副董全權處理。4.其他應敘明事項:無