公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

1.事實發生日:112/04/182.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期 :112/04/18股東會召開日期：112/06/30股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)報告事項1.本公司111年度營業報告。2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。3.本公司111年度員工酬勞及董事酬勞報告。4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1.本公司111年度營業報告書及決算表冊案。2.本公司111年度虧損撥補案。(三)選舉事項:無。(四)討論事項1.修訂公司章程。2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:112/05/02(七)停止過戶截止日期:112/06/30(八)受理股東提名及提案期間:112年04月21日~112年05月03日(每日上午9時至下午5時)止。(九)受理股東提名及提案處所:台南市安南區工業二路59號(財務部)(十)股東之提名及提案依公司法一百七十二條之一規定受理及處理之。