公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:102/10/072.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:配合本公司董事及監察人提前全面改選，擬依證交法相關規定受理獨立董事候選人提名。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、依公司法第192-1條規定暨本公司102年10月07日董事會決議辦理。二、股東臨時會開會日期：民國102年11月22日(1)提名股東資格：持有1%以上股份之股東，得以書面於公告受理期間向本公司提出獨立董事候選人名單。(2)應選名額：兩名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。(3)提名受理期間：一○二年十月十六日起至一○二年十月二十五日止。(每日上午9:00-下午5:00）。(4)提名受理處所：彥臣生技藥品股份有限公司管理部。(5)應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢付前述文件者，不列入候選人名單。