97年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:ㄧ、報告事項：1.九十六年度營業報告書。2.監察人審查九十六年度決算表冊報告。3.九十六年度轉投資報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」。二、承認事項1.本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十六年度盈餘分配案。三、討論事項一1.修訂本公司「公司章程」部分條文。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。4.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。四、選舉事項補選董事：Hermann Oberlehner、鄭國楷五、討論事項二1.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無