公告本公司97年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:97/06/272.重要決議事項:(一)通過承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司九十六年度盈虧撥補案。(三)通過修訂公司章程部份條文案。(四)通過本公司增補選監察人及董事案(1).補選董事1席當選名單:郭育誠。(2).補選監察人1席當選名單:楊維源。(3).增選獨立董事2席當選名單:王財旺、蘇鶯鶯。(4).增選具獨立職能之監察人1席當選名單:黃明輝。(五)通過解除新任董事競業禁止之限制案。(六)通過本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。(七)通過配合初次上櫃發行新股公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先分認之權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自97年6月27日起至98年9月13日止。