更正本公司董事會決議股東會召集事由(增加修訂本公司「取 得或處分資產作業程序書」案)

1.董事會決議日期:97/04/212.股東會召開日期:97/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室)4.召集事由:（一）報告事項：（1）九十六年度營業狀況。（2）監察人審查九十六年度決算表冊報告。（3）背書保証事項辦理情形。（二）承認事項：（1）九十六年度決算表冊。（2）九十六年度盈餘分配案。（三）其他討論事項：（1）修訂本公司「取得或處分資產作業程序書」。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:97/04/276.停止過戶截止日期:97/06/257.其他應敘明事項:（1）經本公司97年4月21日董事會決議，本公司九十六年度盈餘除提列10%法定盈餘公積外，餘額將全數保留不予分派股利。（2）凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於97年4月18日起至97年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於97年4月29日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，〈郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有限公司〈地址：台南縣善化鎮台南科學園區大利二路十號〉電話：06-505-0666〉