南亞電路板股份有限公司董事會召開九十四年股東常會公告

一、本公司定於本（94）年6月15日（星期三）下午2時假桃園縣蘆竹鄉南崁路一段 338 號本公司錦興廠區召開94年度股東常會：1.報告93年度營業狀況。2.請求承認93年度決算表冊及盈餘分配案。3.改選董事、監察人案。4.商討增資、修改章程及其他重要事項。二、依公司法第165條規定，自本（94）年4月17日（星期日）起至股東常會終結之日止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於4月15日（星期五）下午5時以前（用郵寄過戶者以郵戳日期為準），至台北市敦化北路 201 號後棟一樓本公司股務組辦理過戶手續。三、本公司93年度盈餘之分派，經董事會擬定每股分派現金股利新台幣0.7元正。四、本公司為配合二廠轉型生產BGA產品購置生產設備需要，擬利用93年度應分派股息之一部計新台幣292,431,360元，依公司法第 240 條之規定，以發行新股方式辦理增資，發行新股 29,243,136 股，按原股東持有股份比例計算，每百股配發增資股 6 股，其權利義務與原已發行之舊股完全相同。五、前項現金股利與增資配股，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准增資發行新股後，再行訂定配發基準日辦理發放。六、開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司股務組查詢（電話：02-2718-9898）。中華民國94年3月28日(94)總法商字第046號