公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:114/12/23

2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事

擔任第一屆審計委員會委員

說明

1.事實發生日:114/12/23

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：江瑞坤/慧國工業股份有限公司董事、總經理

獨立董事：李美惠/新日興(股)公司獨立董事

獨立董事：張正明/金色三麥餐飲股份有限公司獨立董事

獨立董事：謝明珠/允盛機電室內裝修工程股份有限公司董事

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於114年11月12日董事會決議通過審計委員會組織規程。

(2)本屆審計委員會委員任期自114年12月23日至117年12月22日止，

同本屆董事會任期截止日