公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)

公告本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:114/12/23

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：陳毅航/本公司董事長

董事：陳涵菁/本公司副董事長

董事：李世強/本公司董事

董事：周志豪/本公司董事

董事：許淑真/本公司董事

董事：吳佩芸/本公司董事

監察人：黃建中/本公司監察人

監察人：卓大翔/本公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事：陳毅航/本公司董事長

董事：陳涵菁/本公司副董事長

董事：陳林雋/本公司副總經理

董事：許偉洋/肯鑫電機股份有限公司董事長

獨立董事：江瑞坤/慧國工業股份有限公司董事、總經理

獨立董事：李美惠/新日興(股)公司獨立董事

獨立董事：張正明/金色三麥餐飲股份有限公司獨立董事

獨立董事：謝明珠/允盛機電室內裝修工程股份有限公司董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董事：陳毅航/3,509,364股

董事：陳涵菁/3,839,678股

董事：陳林雋/3,865,356股

董事：許偉洋/80,000股

獨立董事：江瑞坤/0

獨立董事：李美惠/0

獨立董事：張正明/0

獨立董事：謝明珠/0

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

7.新任生效日期:114/12/23

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會