公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列召集事

公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列召集事項)

1.董事會決議日期：115/05/11

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳G廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：健全營運計劃執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)：解除董事競業禁止之限制案。

(4)：修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)：修訂公司章程案。

(7)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(8)：發行「115年度限制員工權利新股」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/05/02

10.停止過戶截止日期：115/06/30

11.其他應敘明事項：增列討論事項第6~8案。