公告本公司全面改選董事

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：鄭瑞賓

董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙

董事：李明元

董事：黃麗燕

董事：林攸彥

獨立董事：周皓勳

獨立董事：李永川

獨立董事：洪敏莉

獨立董事：楊炳輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事：饗樂餐飲實業(股份)公司董事長：鄭瑞賓

(2)董事：饗樂餐飲實業(股份)公司

資深副總經理：黃心乙

(3)董事：匯盟餐飲服務(股)董事：李明元

(4)董事：智度有限公司董事長：黃麗燕

(5)董事：冠綸國際法律事務所律師：林攸彥

(6)獨立董事：李奧國際股份有限公司財務長：周皓勳

(7)獨立董事：雃博(股)公司董事長：李永川

(8)獨立董事：南臺科技大學高階主管企業碩士班

(EMBA)專任副教授：洪敏莉

(9)獨立董事：財團法人食品工業發展研究所副所長兼食品工程

研發服務中心主任：楊炳輝

5.新任者職稱及姓名:

董事：鄭瑞賓

董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙

董事：李明元

董事：黃麗燕

董事：林攸彥

獨立董事：周皓勳

獨立董事：李永川

獨立董事：洪敏莉

獨立董事：楊炳輝

6.新任者簡歷:

(1)董事：饗樂餐飲實業(股份)公司董事長：鄭瑞賓

(2)董事：饗樂餐飲實業(股份)公司

資深副總經理：黃心乙

(3)董事：匯盟餐飲服務(股)董事：李明元

(4)董事：智度有限公司董事長：黃麗燕

(5)董事：冠綸國際法律事務所律師：林攸彥

(6)獨立董事：李奧國際股份有限公司財務長：周皓勳

(7)獨立董事：雃博(股)公司董事長：李永川

(8)獨立董事：南臺科技大學高階主管企業碩士班

(EMBA)專任副教授：洪敏莉

(9)獨立董事：財團法人食品工業發展研究所副所長兼

食品工程研發服務中心主任：楊炳輝

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：鄭瑞賓：1,304,506股

(2)董事：睿盟投資(股)公司代表人：黃心乙：3,554,148股

(3)董事：李明元：262,000股

(4)董事：黃麗燕：0股

(5)董事：林攸彥：0股

(6)獨立董事：周皓勳：0股

(7)獨立董事：李永川：0股

(8)獨立董事：洪敏莉：0股

(9)獨立董事：楊炳輝：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/20~115/10/19

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。