公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/25

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：屏東縣里港鄉中和路3-35號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：董事酬勞及員工酬勞分派。

(2)：本公司114年度營業報告。

(3)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(4)：本公司訂定「道德行為準則」及「誠信經營守則」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊。

(2)：本公司114年度盈餘分派。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂「股東會議事規則」部分條文。

(2)：擬修訂「資金貸與他人管理作業」部分條文。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：董事全面改選。

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/28

12.停止過戶截止日期：115/06/26

13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東書面提案與提名期間訂定

為民國115年4月18日起至115年4月28日止，其受理處所為本公司財務部，

地址：屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號。

(2)郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案與提名函件」

字樣，以掛號函件寄送。