公告本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:107/05/162.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) 審查提名獨立董事候選人資格案。(2) 本公司擬指派轉投資大陸合資公司浙江精虹科技有限公司之董事案。(3) 解除本公司董事兼總經理王智永先生擔任轉投資大陸合資公司浙江精虹科技有限公司首席科學顧問之競業禁止案。(4) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(5)修訂本公司107年股東常會召開事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無