公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:107/05/072.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司107/05/07董事會議決議（1）通過修訂本公司內部控制制度案。（2）通過本公司擬買回大陸子公司「上海維欣生物科技有限公司」 其他股東49%股權案。（3）通過審查獨立董事候選人提名名單案。（4）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（5）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（6）通過本公司擬以私募方式辦理普通股現金增資案。（7）通過修正召開本公司一○七年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。