公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:110/11/302.發生緣由:重要決議事項一、報告事項： (一)、申請本公司股票登錄興櫃案。 (二)、增訂本公司「誠信經營守則」。 (三)、增訂本公司「道德行為準則」。 (四)、增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (五)、修訂本公司「董事會議事規範」。二、討論事項： (一)、討論修訂本公司「公司章程」案。 (二)、討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (三)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)、討論修訂本公司「董事報酬與酬勞管理辦法」案。三、選舉事項： (一)、增補選三席獨立董事案。 選舉結果： 獨立董事：陳金華。 獨立董事：沈孟毅。 獨立董事：沈千慈。四、其他議案： (一)、解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。