補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會(增列股東會議案)

1.董事會決議日期:107/04/242.股東會召開日期:107/06/193.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路十號 (騰輝電子股份有限公司四樓)4.召集事由: (一)宣布開會 (二)主席致詞 (三)報告事項： (1).本公司2017年度營業報告案。 (2).本公司2017年度監察人查核報告書。 (3).本公司2017年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4).本公司資金貸與情形。 (5).本公司背書保證情形。 (6).本公司衍生性金融商品交易情形。 (7).修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (8).為配合第一上市之申請及符合本公司之實際需要，制訂本公司「誠信經營守則 」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任 守則」案。(新增) (四)承認事項： (1).承認本公司2017年度合併財務報告案。 (2).承認本公司2017年度盈餘分派案。 (五)討論事項： (1).修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。 (2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (4).修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。(新增) (5).本公司向台灣證券交易所申請上市案。 (6).第一上市前現金增資發行新股，原股東放棄優先認購權案。 (六)選舉事項：全面改選董事案。 (七)其他討論事項： 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。 (八)臨時動議 (九)散會5.停止過戶起始日期:107/04/216.停止過戶截止日期:107/06/197.其他應敘明事項:無