公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司107/03/30董事會議決議（1）通過本公司擬購置生產設備投資案。（2）通過出具本公司一○六年「內部控制制度聲明書」案。（3）通過一○六年度營業報告書及財務報表案。（4）通過一○六年度虧損撥補案。（5）通過本公司截至一○六年底累積虧損達實收資本額二分之一案 。（6）通過本公司董事及監察人選舉案。（7）通過本公司董事會提名董事及監察人候選人案。（8）通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。（9）通過召開本公司一○七年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。