公告本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜

1.事實發生日:107/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期：107/03/28股東會召開日期：107/06/12股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）召集事由：(一)報告事項 1.本公司一0六年度營業報告案。 2.監察人審查一0六年度決算表冊報告案。 3.員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告案。(二)承認事項 1.本公司一0六年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一0六年度盈餘分派表案。(三)選舉事項 1.全面改選董事五席（含獨立董事二席）及監察人三席案。(四)討論事項 1.公司章程修改案。 2.解除新任董事競業禁止之限制案。(五)臨時動議(六)停止過戶起始日期:107/04/14(七)停止過戶截止日期:107/06/12(八)股東如於受理期間提出議案者，將另提董事會審查，如逾越提案期間提出，即不列 入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項 公告、申報等相關作業。