公告本公司董事會通過之各項議案

1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:?星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年03月07日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司106年度董監酬勞及員工酬勞分配案。(二)承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。(三)本公司106年度盈餘分配案。(四)修訂本公司「公司章程」案。(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(七)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(八)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(九)修訂本公司「股東會議事規則」案。(十)修訂本公司「誠信經營守則」案。(十一)修訂本公司「道德行為準則」案。(十二)補選第三屆獨立董事乙席案。(十三)解除董事競業禁止案。(十四)召開本公司107年度股東常會案。(十五)本公司106年度內部控制制度聲明書案。(十六)本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。(十七)本公司資金貸與美國子公司作業。(十八)本公司財務報告編製能力之自行評估案。(十九)本公司銀行授信額度案。(二十)本公司擬從事衍生性商品交易。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。