公告本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/03/072.股東會召開日期:107/05/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓會議室4.召集事由:一、報告事項：（1）民國106年度營業報告。（2）民國106年度審查委員會審查報告。（3）民國106年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。（4）修訂本公司「誠信經營守則」。（5）修訂本公司「道德行為準則」。二、承認事項：（1）民國106年度營業報告書及財務報表案。（2）民國106年度盈餘分派案。三、討論事項：（1）修訂本公司「公司章程」案。（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（4）修訂本公司「背書保證作業程序」案。（5）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（6）修訂本公司「股東會議事規則」案。四、選舉事項：（1）本公司第三屆獨立董事補選案。五、其他議案：（1）解除本公司董事競業禁止案。六、臨時動議七、散會5.停止過戶起始日期:107/03/266.停止過戶截止日期:107/05/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上之股東，自民國107年3月16日起至民國107年3月26日止受理股東常會之提案及獨立董事提名手續。股東得以書面方式就本次股東常會之議案辦理提案手續，但以一項並三百字為限。獨立董事候選人提名人數不得超過獨立董事補選名額；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。凡有意提案及提名之股東請於民國107年3月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：?星科技股份有限公司財務部（新竹縣竹北市台元一街1號14樓）。