公告董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/02/132.股東會召開日期:107/05/093.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由:一、報告事項：1.106年度營業報告。2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」修訂案。4.本公司「誠信經營守則」修訂案。5.本公司「道德行為準則」修訂案。二、承認事項：1.本公司106年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司106年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項：1.本公司「公司章程」修訂案。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.本公司「股東會議事規則」修訂案。4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。6.本公司「背書保證作業程序」修訂案。7.全面改選董事案。8.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/03/116.停止過戶截止日期:107/05/097.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於107年3月3日起至107年3月12日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。二、受理董事、獨立董事候選人提名、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額。(二)本次股東常會應選9名董事(含獨立董事應選名額3名)，股東如欲於本次股東常會提出董事、獨立董事候選人名單者，本公司訂於107年3月3日起至107年3月12日，每日上午九時至下午五時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出董事、獨立董事候選人名單，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。前述應檢附資料之相關證明文件及具體要求，詳如下：董事 證明文件及具體要求（請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等）(1)學歷 最高學歷畢業證書影本壹份(2)經歷 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，提供在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份(3)當選後願任董事 當選後願任董事之承諾書正本壹份承諾書 A.法人當選：(第27條第1項)檢附該「法人」當選後願任董事之承諾書正本。B.法人代表人當選：(第27條第2項)檢附該「法人代表人」當選後願任董事之承諾書正本。(4)無公司法第30條 無公司法第30條規定情事之聲明書正本壹份規定情事之聲明書 A.法人當選：(第27條第1項)檢附該「法人」無公司法第30條規定情事之聲明書正本。B.法人代表人當選：(第27條第2項)1.檢附該「法人代表人」無公司法第30條規定情事之聲明書正本。2.檢附該「法人」無公司法第30條規定情事之聲明書，及指派被提名之「法人代表人」之證明文件(係指指派書)。(5)被提名人為法人 被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東或其代表人者 股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。）該法人股東登記 股份數額證明文件，下列其中任一項均可：基本資料及持有之 1.股務單位開立、股份數額證明文件 2.自行提示證券存摺、3.集保公司所產製的餘額資料證明。(6)其他相關證明文件 被提名人之身分證影印本（非居住者以護照為之）獨立董事 證明文件及具體要求（請詳述，如：畢業證書正本、副本或影本等）(1)學歷 最高學歷畢業證書影本壹份(2)經歷 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，提供在職證明書影本壹份或離職證明書影本壹份。(3)當選後願任 當選後願任獨立董事之承諾書正本壹份獨立董事承諾書(4)無公司法第30條 無公司法第三十條規定情事之聲明書正本壹份規定情事之聲明書(5)獨立董事專業資格 1.專門職業及技術人員(法官、檢察官、律師、會計持股與兼職限制、 師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書獨立性之相關 之專門職業及技術人員，提供國家考試及格證書證明文件 影本壹份)2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條、第三條及第四條之規定之聲明書正本壹份(6)其他相關證明文件 被提名人之身分證影印本（非居住者以護照為之）(三)本公司受理股東提名之審查標準：除有下列情事之一者外，應將其列入董事、獨立董事候選人名單:(1).提名股東於公告受理期間外提出。(2).提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。(3).提名人數超過應選名額。(4).未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文件。(5).被提名人不符法定資格。(四)董事、獨立董事受理提名期限結束後，將依法另提請董事會審查被提名董事、獨立董事之相關作業。(五)受理股東候選人提名處所：暐世生物科技股份有限公司管理部【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。