公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:106/12/182.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依本公司106/12/18董事會議決議 (1)通過一○六年第四季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。 (2)通過本公司一○七年度稽核計畫案。 (3)通過本公司一○七年度預算案。 (4)通過本公司經理人一○六年年終獎金給付案。 (5)通過修訂本公司內部控制制度案。 (6)通過本公司申請融資授信額度案。 (7)通過解除本公司總經理競業禁止之限制案。 (8)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (9)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (10)通過召開本公司一○七年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。