本公司董事會決議召開110年度第三次股東臨時會

1.事實發生日:110/11/012.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司擬訂於110年12月29日上午10點30分，假新北市汐止區新台五路1段86號1樓會議室召開110年第三次股東臨時會，並依公司法第165條規定自110年11月30日至12月29日將停止股票之過戶登記。(二)本次股東臨時會安排擬案如下:1.選舉事項：(1)本公司董事(一般董事三席及獨立董事四席)全面改選案。2.討論事項：(1)申請本公司股票上櫃討論案。(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。(3)修改公司章程討論案。(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」討論案。(5)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.臨時動議。(三)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1000股之股東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。(四)依公司法規定，本公司自110年11月15日上午9時起至110年11月25日下午5時止，受理股東之董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(地址:新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話:02-2696-0366)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。