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宏碁智醫 (興) 公司公告
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主…
公告本公司董事會決議通過一一四年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/042.審計委員會通過財務報告日期:114/08/043.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/052.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國113年度虧損撥入承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程討論案。4.重要決議事項三、營業報告…
公告本公司董事會決議通過一一三年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/102.審計委員會通過財務報告日期:114/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
本公司董事會決議召開民國114年股東常會
1.董事會決議日期:114/03/102.股東會召開日期:114/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:114/03/102.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之…
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:連加恩4.舊任者簡歷:(1)宏碁智醫股份有限公司董事長(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2…
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制
1.董事會決議日期:114/03/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許凱程 - 總經理暨醫療長3.許可從事競業行為之項目:國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師、好時光診…
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/03/102. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議通過一一三年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/052.審計委員會通過財務報告日期:113/08/053.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/032.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國112年度虧損撥入承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民…
本公司董事會推選連加恩先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:連加恩4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:連加恩6.新任者簡歷:本公司董事長7.…
全面改選本公司董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:113/06/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股…
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:113/06/032.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問…
公告本公司薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:113/06/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:郭守仁獨立董事:郭旭崧獨立董事:詹文嶽獨立董事:吳孟翰4.舊任者簡歷:獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理…
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業
公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：(1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩…
公告本公司董事會決議通過一一二年度財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/112.審計委員會通過財務報告日期:113/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/06/033.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之…
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