本公司董事會決議增列106年股東常會議案。

1.董事會決議日期:106/05/122.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓/遠雄U-TOWN展覽一館4.召集事由:1.報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫報告。2、承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案。(2)105年度虧損撥補案。3、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產管理程序」部分條文案4、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於106年4月21日起至106年5月2日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。2.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。3.受理股東提案處所：博錸生技股份有限公司(地址: 台北市內湖區陽光街351號6樓之1電話: 02-26275878)