公告本公司董事會通過106年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)4.召集事由:(一)報告事項 1.2016年度營業及財務報告 2.2016年度審計委員會查核報告 3.健全營運計畫書執行情形報告(二)承認事項 1.2016年度營業報告書及財務報表案 2.2016年度虧損撥補案(三)討論事項 1.修訂取得或處分資產處理程序案 2.修訂資金貸與他人作業程序案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於106年3月29日起至106年4月10日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於106年4月10日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：北極星藥業集團，地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓。電話:（02）2656-2727