公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/01/172.股東會召開日期:106/04/113.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修正「公司章程」案。2.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項補選本公司第三屆董事案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/02/116.停止過戶截止日期:106/04/117.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。(一)受理期間：自106年2月4日起至106年2月14日止(上午9時至下午6時)。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷65號6樓本公司財會部，電話：(02)27911826#120。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。