公告本公司減資基準日及減資換股基準日等相關事宜

1.董事會決議日期:105/09/092.減資基準日:105/09/093.減資換發股票作業計畫:一、本公司業經民國105年6月8日股東會決議通過辦理現金減資換發股票， 擬依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃 股票審查準則」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次應換發之股票包含歷年發行之全部股票，計普通股22,500,379股 （含庫藏股536,000股），每股面額為新台幣10元，共計新台幣225,003,790元。三、本次現金減資新台幣45,000,760元，銷除已發行股份4,500,076股，用 以提昇股東權益及投資報酬率，依公司法第168條之規定，減少資本應 依股東所持股份比例減少之。四、本次減資比率為20%，每仟股換發800股(即每仟股減少200股)。五、減資後換發之普通股股份總數18,000,303股，每股金額10元，減資後之 普通股實收資本總額為180,003,030元。六、本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準 日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發800股(即每 仟股減少200股)，每股退還新台幣2元，減資後未滿壹股之畸零股，得由 股東自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理自行拼 湊整股之登記，放棄併湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金 （抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用），計算至元為止，元以下捨去，其股份 授權董事長洽特定人按面額承購之。 俟後如有買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數 ，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，授權董事長調整之。七、減資換發股票日程： (一)減資換股基準日訂為民國105年11月5日。 (二)為配合本次換股作業，舊股票最後交易日為民國105年10月27日。 (三)舊股票停止交易期間自民國105年10月28日起至105年11月10日。 (四)舊股票最後過戶日為民國105年10月31日。 (五)舊股票停止過戶期間自民國105年11月1日起至104年11月10日。 (六)新股票換發及上興櫃日期訂為民國105年11月11日。 (七)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 (八)本次減資換發新股之權利義務與原發行股份相同。 (九)現金減資退還股款發放日：105年11月11日。八、換發之程序及手續： (一)已過戶舊股票換發：股東應持舊股票及原留印鑑至本公司股務代理 機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部換發後，向台灣集中保管結 算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (二)未過戶舊股票換發：股東應持舊股票、過戶申請書、買進報告書或 相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡及印鑑章，至本公司股務 代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶換票並予後， 向台灣集中保管結算所股份有限公司辦理無實體登錄。 (三)原已存放於證券集保帳戶之舊票由台灣集中保管結算所股份有限公司 於新股上興櫃買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續。(若有畸零股款移 作撥費用)。 (四)換發地點：台北市大同區重慶北路3段199號4樓，國票綜合證券股份有 限公司股務代理部，電話：(02)2593-6666。九、本次公司辦理減資，係以現金返還股東之投入資本，依規定不需課徵所得稅。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理 之，本公司將於普通股新股上興櫃日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:105/11/055.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:105/11/117.其他應敘明事項:一、本公司於105年6月8日股東常會決議通過現金減資案，業經金融監督 管理委員會105年8月31日金管證發字第1050035459號函核准申報生 效。二、減資基準日僅作為向經濟部申請辦理減資變更登記之用。三、本減資換發股票作業計畫將於經濟部核准減資變更登記後，洽財團法人 中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理之。四、本次董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要 時，視實際作業進度修訂本減資換發股票作業計畫所預定之減資換發新 股基準日及其相關時程。