公告本公司105年股東常會重要決議事項 ｜博錸生技

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項:(一)報告事項： 1.104年度營業報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.健全營運計畫報告。 4.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項： 1.104年度營業報告書及財務報表案。 2.104年度虧損撥補案。(三)討論事項 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。 3.通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。 4.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 5.通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 6.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.通過通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 8.通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定「董事選任程序」案。 9.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)選舉事項： 全面改選本公司董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。