本公司105年度股東會重大決議事項

1.股東會日期:105/06/202.重要決議事項:一、討論事項：(一)修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項：(一) 一○四年度營業報告。(二) 監察人查核一○四年度決算表冊報告。(三) 大陸投資報告。三、承認事項：(一)一○四年度營業報告書及合併財務報表(含個體財務報表)案。(二)一○四年度虧損撥補案。四、選舉事項：當選名單如下董事鼎創達股份有限公司 代表人:朱憶輝鼎創達股份有限公司 代表人:郭佩芝鼎創達股份有限公司 代表人:陳秀鳳鼎創達股份有限公司 代表人:陳南慶鼎創達股份有限公司 代表人:薛達偉獨立董事李振福黃銘鋒監察人莊雲卿陳君偉林君明五、其他議案：解除董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無