公告董事會決議修正召開本公司一○五年股東常會議程(新增及修改

公告董事會決議修正召開本公司一○五年股東常會議程(新增及修改議案)1.董事會決議日期:105/04/122.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號（本公司會議室）4.召集事由:(1)報告事項: 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人審查報告書。 3.私募現金增資發行普通股進度報告。(2)承認、討論暨選舉事項： 1.一○四年度營業報告書及財務報表承認案。 2.一○四年度虧損撥補承認案。 3.修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。 4.本公司董事及監察人補選案。(新增議案) 5.解除本公司孟憲鎧董事長及新任董事競業禁止之限制案。 (修改／新增議案)(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項: (1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東， 其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (2)依公司法第172條之1規定，擬自105年4月15日起至105年4月25日下午5時止 受理股東就本次股東常會提案申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號） （電話：（03）376-7555分機1130）。 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（股東會提案函件）字樣 及以掛號函件寄送。 (3)依公司法第192條之1規定，自民國105年4月15日起至民國104年4月25日止 受理股東提名獨立董事候選人申請。 受理地點為本公司財會處（地址：桃園市八德區茄苳路756號）。(新增) 受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東。 郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註（提名獨立董事候選人函件） 字樣及以掛號函件寄送。 其他事宜將依相關法令另行公告。