補充本公司董事會決議召開105年股東常會

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台元科技園區三期文化展覽會館2樓（新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室）4.召集事由:(1)討論事項A.修訂公司章程部分條文案(2)報告事項A.104年度營業狀況報告B.監察人審查104年度決算表冊報告C.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告D.修訂董事會議事規範報告(3)承認事項A.104年度營業報告書及決算表冊案B.104年度盈餘分配案(4)討論事項A.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案B.解除董事競業禁止之限制案C.本公司提前終止發行104年限制員工權利新股並發行105年第一次限制員工權利新股案(新增)D.以低於市價發行105年第一次員工認股權憑證案(新增)(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自：自105/4/27至105/5/24止請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。