公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/292.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○四年度營業報告。(2) 監察人審查一○四年度決算表冊報告。二、承認事項：(1) 一○四年度決算表冊案。(2) 一○四年度虧損撥補案。三、討論事項(1) 修訂「公司章程」部分條文案。四、選舉事項(1)第二屆獨立董事補選案。五、其他議案(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。六、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。股東如欲於本次股東常會提出議案及提名獨立董事候選人名單者，本公司將於民國105年4月25日起至105年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名]之股東應於民國105年5月5日下午五時前，將提案及提名函件寄(送) 達本公司受理處所：新竹縣竹北市中和街191巷5號，【郵寄者以提案及提名函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送】。