德晶科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/052.發生緣由:公告本公司107年第一次股東臨時會決議通過停止股票公開發行　3.因應措施:本公司於107年12月05日股東臨時會決議通過停止股票公開發行，後續向行政院金融監督管理委員會證券期貨局提出申請停止公開發行等相關事宜。4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:107/10/152.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間：107年12月05日(星期三)上午十時(二)股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)(三)召集事由：1.討論事項：第一案：本公司擬停止股票公開發行。(四)股票停止過戶：107年11月06日至107年12月05日(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:107/09/072.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於民國107年08月31日第三屆第三次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/09/214.其它應敘明事項:依財團法人中華民國櫃檯買賣中心發文字號證櫃審字第10700248802號自107年09月21日終止德晶科技股份有限公司在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:107/08/312.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於民國107年08月31日第三屆第三次董事會通過終止本公司興櫃股票買賣決議，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃買中心公告內容為之。4.其它應敘明事項:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於107年08月31日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容:德晶（德晶科技股份有限公司，興櫃股票代號：6489）因考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於民國107年08月31日經第三屆第三次董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行，並將提呈股東臨時會決議停止股票公開發行。本公司終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行造成股東不便，在此表達萬分歉意。本公司將於會後正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意本公司終止股票興櫃市場買賣，後續將依照『證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則』辦理相關事宜。實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。

1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:德晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國一○七年上半年度合併財務季報告。6.因應措施:公告重要財務資訊。7.其他應敘明事項: 本公司民國一○七年上半年度合併財務季報告業經107/08/10董事會通過， 重要財務資訊如下： 107年1月至6月 (單位：新台幣仟元) 營業收入 176,840 營業毛損 (5,518) 營業損失 (29,226) 稅後淨損 (34,977) 基本每股盈餘(元) (1.23)

1.發生變動日期:107/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林森敏 簡歷：本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師(2)甘逸偉 簡歷：本公司獨立董事、立勳聯合會計師事務所合夥會計師(3)彭正浩 簡歷：輔仁大學經濟系專任副教授4.新任者姓名及簡歷:(1)林森敏 簡歷：本公司獨立董事、思齊法律事務所合夥律師(2)甘逸偉 簡歷：本公司獨立董事、立勳聯合會計師事務所合夥會計師(3)彭正浩 簡歷：輔仁大學經濟系專任副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/15~107/06/268.新任生效日期:107/08/10~110/06/269.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:(1)承認一○六年度決算表冊案。(2)承認一○六年度虧損撥補案。(3)選舉本公司第三屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席案。 當選名單如下: 董 事：李台山 董 事：葉軍棟 董 事：鄺光寧 董 事：尚志半導體股份有限公司 董 事：蔡志成 獨立董事：林森敏 獨立董事：甘逸偉 監察人：錢宗行　 監察人：陳寶珠 監察人：張政傑(4)通過解除本公司新任及其代表人之董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事 李台山 德晶科技股份有限公司董事長董事 葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長董事 鄺光寧 德晶科技股份有限公司總經理董事 尚志半導體股份有限公司 綠能科技股份有限公司董事董事 蔡志成 和碩工程股份有限公司董事兼總經理獨立董事 林森敏 思齊法律事務所合夥律師獨立董事 甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事 李台山 德晶科技股份有限公司董事長董事 葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長董事 鄺光寧 德晶科技股份有限公司總經理董事 尚志半導體股份有限公司 綠能科技股份有限公司董事董事 蔡志成 和碩工程股份有限公司董事兼總經理獨立董事 林森敏 思齊法律事務所合夥律師獨立董事 甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事 李台山 2,035,000股董事 葉軍棟 540,010股董事 鄺光寧 600,000股董事 尚志半導體股份有限公司 1,000,000股董事 蔡志成 144,550股獨立董事 林森敏 0股獨立董事 甘逸偉 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/15~107/06/268.新任生效日期:107/06/27~110/06/269.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷: 監察人 錢宗行 德晶科技股份有限公司監察人 監察人 陳寶珠 德晶科技股份有限公司監察人 監察人 張政傑 遠健國際有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷: 監察人 錢宗行 德晶科技股份有限公司監察人 監察人 陳寶珠 德晶科技股份有限公司監察人 監察人 張政傑 遠健國際有限公司負責人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任監察人選任時持股數: 監察人 錢宗行 341,000股 監察人 陳寶珠 10,000股 監察人 張政傑 100,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/15~107/06/268.新任生效日期:107/06/27~110/06/269.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：李台山 董事：葉軍棟 董事：鄺光寧 董事：尚志半導體股份有限公司 董事：蔡志成 獨立董事：林森敏 獨立董事：甘逸偉3.許可從事競業行為之項目: 董事：李台山 第一聯合實業股份有限公司負責人 第一聯合地政士事務所負責人 茶媽媽實業股份有限公司董事 薩摩亞商Net Profits Ltd.負責人 南昌德藍科技有限公司董事 董事：葉軍棟 第一聯合建設股份有限公司負責人 第一聯合實業股份有限公司副總經理 薩摩亞商Delight Gain Ltd.負責人 南昌德藍科技有限公司董事 董事：鄺光寧 塞席爾商Level High Corporation負責人 南昌德藍科技有限公司董事長兼總經理 董事：尚志半導體股份有限公司 志德投資(股)公司董事 綠能科技(股)公司董事 董事：蔡志成 和碩工程(股)公司董事兼總經理 博堯生物科技(股)公司董事 獨立董事：林森敏 華立捷科技股份有限公司獨立董事 怡華實業股份有限公司獨立董事 獨立董事：甘逸偉 立勳企業管理顧問有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:107/06/27股東常會經表決後通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事：李台山 董事：葉軍棟 董事：鄺光寧7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：李台山 南昌德藍科技有限公司董事 董事：葉軍棟 南昌德藍科技有限公司董事 董事：鄺光寧 南昌德藍科技有限公司董事長兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址: 南昌德藍科技有限公司：江西省南昌市南昌經濟技術開發區蛟橋鎮辦公樓415室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南昌德藍科技有限公司：電子產品的技術開發。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 林森敏 思齊法律事務所合夥律師 甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師 彭正浩 輔仁大學經濟系專任副教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會任期與董事任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/15~107/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷: 董事長：李台山 德晶科技股份有限公司董事長 副董事長：葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事長：李台山 德晶科技股份有限公司董事長 副董事長：葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 董事長:任期屆滿 副董事長:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新選任6.新任生效日期:107/06/277.其他應敘明事項: 本公司107/06/27召開股東常會，全面改選董事、獨立董事及監察人，本公司於 107/06/27召開董事會，經全體出席董事一致推選李台山先生續任本公司董事長 ；葉軍棟先生續任本公司副董事長。

1.事實發生日:107/04/232.公司名稱:德晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過民國一○六年度合併財務報表。6.因應措施:公告重要財務資訊。7.其他應敘明事項:本公司民國一○六年度合併財務報表業經107/04/23董事會通過，重要財務資訊如下： 106年度 (單位：新台幣仟元) 營業收入 429,820 營業毛利 14,059 營業損失 (33,746) 稅後淨損 (27,374) 基本每股盈餘(元) (0.96)

1. 董事會決議日期：107/04/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/04/232.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○六年度營業報告。(2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司『董事會議事規則』案。二、承認事項：(1) 一○六年度決算表冊案。(2) 一○六年度虧損撥補案。三、討論事項：無。四、選舉事項：選舉本公司第三屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席案。五、其他議案：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。六、臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國107年4月20日起至107年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國107年4月30日下午五時前，將提案函件寄(送)達本公司受理處所：新竹縣竹北市中和街191巷5號，【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】。

1.董事會決議日期:107/03/292.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○六年度營業報告。(2) 監察人審查一○六年度決算表冊報告。(3) 修訂本公司『董事會議事規則』案。二、承認事項：(1) 一○六年度決算表冊案。(2) 一○六年度虧損撥補案。三、討論事項(1) 討論解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。四、選舉事項：選舉本公司第三屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席案。五、其他議案：無。六、臨時動議：無。5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於民國107年4月20日起至107年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於民國107年4月30日下午五時前，將提案函件寄(送)達本公司受理處所：新竹縣竹北市中和街191巷5號，【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:107/01/153.報導內容:經濟日報A19版法人表示，論產能，德晶在LED PSS界暫居「三哥」，但營運績效領先；以去年上半年為例，每股負0.1元，同業則大虧3元。預期在「雙劍」加持下，今年將率先出現轉機，最快第一季就會顯現。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶及獲利目標評論，亦未對外公佈財務預測等資訊，上述報導係由法人及媒體自行推估，有關本公司之業務與財務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/022.公司名稱:德晶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過民國一○六年上半年度合併財務季報告。6.因應措施:公告重要財務資訊。7.其他應敘明事項: 本公司民國一○六年上半年度合併財務季報告業經106/08/02董事會通過， 重要財務資訊如下： 106年1月至6月 (單位：新台幣仟元) 營業收入 238,441 營業毛利 16,524 營業損失 (6,822) 稅後淨損 (8,820) 基本每股盈餘(元) (0.31)

1.事實發生日 :106/07/132.發生緣由:本公司製氮設備異常，致明顯黑色粒狀污染物逸散，雖有採取緊急應變措施但未於1小時內通報，已違反空氣污染防制法第32條第1項之規定。3.處理過程:依規定改善及補正。4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:損壞之製氮設備已委請設備商檢修。7.其他應敘明事項:對本公司之財務及業務無重大影響。

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:(1)承認一○五年度決算表冊案。(2)承認一○五年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無