有量科技董事會決議召開105年股 東常會公告

1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/293.股東會召開地點:桃園市龜山區茶專路六號4.召集事由:〈一〉討論事項1.修訂公司章程。〈二〉報告事項1.104年度營業報告案。2.104年度監察人審查報告案。3.104年度大陸投資情形報告案。4.105年健全營運計畫報告案。5.104年度員工及董、監事酬勞分派報告。〈三〉承認事項1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.本公司104年度盈餘分配案。〈四〉討論事項1.本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。〈五〉臨時動議5.停止過戶起始日期:105/05/016.停止過戶截止日期:105/06/297.其他應敘明事項:＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司 洽詢（電話：(02)2381-6288 ）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部(桃園市龜山區茶專6號)，電話：(03)263-1212 ，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為 永豐金證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品。