公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:微邦科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司105/03/25董事會議決議 (1)一○五年第一季執行員工認股權憑證轉換發行新股案。 (2)勤業眾信聯合會計師事務所內部調整更換會計師。 (3)通過一○四年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過一○四年度虧損撥補案。 (5)通過出具本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (7)召開本公司一○五年股東常會相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。