公告本公司董事會決議105年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/083.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之134.召集事由:(一)討論事項一 1.本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項 1.104年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.購買庫藏股計畫執行報告案。 4.104年董監事酬勞及員工酬勞分配案。(三)承認事項 1.104年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。 2.104年度盈餘分配案。 (104年度盈餘分配內容將於105年4月28日前另行公告。)(四)選舉事項 1.本公司獨立董事選舉案。(五)討論事項二 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/106.停止過戶截止日期:105/06/087.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢（電話：02-25936666）。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25936666）。另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。受理獨立董事候選人提名及股東會提案期間：自105年04月01日起至105年04月13日止。受理獨立董事候選人提名及股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7(康訊科技股份有限公司財務)。