公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/05/203.股東會召開地點:台北市新湖二路87號3樓(本公司會議室)4.召集事由:1.報告事項(1).本公司104年度營業報告。(2).監察人審查本公司104年度決算表冊報告。(3).訂定「道德行為準則」報告。(4).訂定「誠信經營守則」報告。(5).訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。2.承認事項(1).本公司104年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司104年度虧損撥補案。3.討論暨選舉事項(1).修訂「公司章程」案。(2).修訂「股東會議事規則」案。(3).訂定「監察人之職權範疇規則」案。(4).修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(5).配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利案。(6).全面改選董事及監察人案。(7).解除新任董事及其代表人之競業限制案。4.臨時動議5.散會5.停止過戶起始日期:105/03/226.停止過戶截止日期:105/05/207.其他應敘明事項:本公司擬訂於民國105年3月11日起至民國105年3月22日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事提名，凡有意提案及獨立董事提名之股東務請於民國105年3月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司總經理室，台北市新湖二路87號5樓。電話:（02）2790-6016