公告本公司董事會通過105年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期:105/03/082.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號)4.召集事由:(一)報告事項 1.2015年度營業及財務報告 2.2015年審計委員會查核報告 3.募集與發行第一次無擔保轉換公司債報告 4.健全營運計畫書執行情形報告(二)承認事項 1.2015年度營業報告書及財務報表案 2.2015年度虧損撥補案(三)討論事項 1.修正本公司「章程」部分條文案 2.討論擬請原股東放棄初次上市(櫃)前現金增資之優先認股權利案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於105年3月11日起至105年3月21日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於105年3月21日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：北極星藥業集團，地址:台北市內湖區瑞光路635號4樓。電話:（02）2656-2727