公告董事會決議召開105年股東常會事宜

1.董事會決議日期:105/01/292.股東會召開日期:105/04/263.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號（本公司5樓活動中心）4.召集事由:一、討論事項(一)：1.修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項：1.104年度營業報告。2.監察人審查本公司104年度決算表冊報告。3.104年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。4.本公司「誠信經營守則」修訂報告。5.本公司「道德行為準則」修訂報告。6.本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。7.本公司實施庫藏股決議及執行情形報告。三、承認事項：1.本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。2.本公司104年度盈餘分配案。四、討論事項(二)：1.本公司104年度盈餘暨員工酬勞轉增資發行新股案。2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。五、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/02/276.停止過戶截止日期:105/04/267.其他應敘明事項:受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於105年2月22日起至105年3月2日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。(二)本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部﹝地址：新竹巿中華路六段335號 電話：03-5181918﹞。