公告本公司重大決議事項

1.事實發生日:104/12/152.公司名稱:健永生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第五屆第四次董事會重大決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:通過修訂本公司「薪資管理辦法」。通過本公司經理人104年度年終獎金分配案。通過訂定「道德行為準則」。通過修訂本公司「董事及監察人報酬給付辦法」。通過本公司105年度稽核計畫案。通過本公司105年度營運計畫及預算案。通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計劃書」。通過103年版健全營運計畫書預算金額調整變更案。通過105年度會計師公費案。通過調整104年第一次現金增資資金運用計畫案。通過訂定公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。通過訂定「公司治理實務守則」。通過訂定「企業社會責任實務守則」。通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」。通過訂定「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規範」。通過訂定「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。通過訂定「誠信經營守則」。通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。通過投資「貨幣市場型基金」或「類貨幣市場型基金」。通過聘任研發部臨床執行總監，並通過其薪酬。