公告本公司董事會決議召開104年第2次股東臨時會 相關事宜（增列

公告本公司董事會決議召開104年第2次股東臨時會 相關事宜（增列會議召集事由）1.董事會決議日期:104/12/042.股東臨時會召開日期:104/12/303.股東臨時會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:(一)報告事項1.制訂「薪資報酬委員會組織規程」報告2.制訂「審計委員會組織規程」報告3.制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告4.制訂「誠信經營守則」報告(二)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。2.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。3.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。(三)選舉事項1.選舉本公司第11屆董事案，提請 選舉。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/12/016.停止過戶截止日期:104/12/307.其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：依公司法第一百六十五條規定，自104年12月01日至104年12月30日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於104年11月30日前親臨本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年11月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(二)受理董事暨獨立董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國104年11月20日起至民國104年11月30日17時止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱本公司候選人提名制選任董事之公告。