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就子公司德信冠群創業投資(股)公司投資股款向林OO等人共同侵權行為損害賠償及債務不履行等事件，今另再提起民事訴訟。1.事實發生日:110/01/192.公司名稱:德信綜合證券(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司前董事長林OO、子公司前董事長吳OO及獨身貴族(股)公司股東馮OO等對子公司德信冠群創業投資(股)公司共同侵權行為及馮家人等債務不履行等事件造成子公司損失，共求償新台幣6475萬元整。6.因應措施:依本公司第十三屆第9次董事會決議，委任律師於今(19)日另再向臺灣臺北地方法院遞狀提起民事告訴。7.其他應敘明事項:(1)子公司已於107年提列前述金額做為備抵損失，故對財務業務無影響。(2)前於108年4月9日對林OO、吳OO及馮OO已向台北地方檢察署遞狀提起刑事告訴，並於108年4月10日及同年月18日發佈重大訊息。

1.董事會決議日期或發生變動日期:109/01/302.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:張清榮/本公司法人董事代表人。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。5.異動原因:新任。6.新任生效日期:109/01/307.其他應敘明事項:本公司前於108/11/18公告董事會核議總經理異動案，惟正式就任日待主管機關核准。今接獲金融監督管理委員會109年01月22日金管證券字第1080341832號函核准辦理。

1.臨時股東會日期:104/12/302.重要決議事項:一、報告事項1.制訂「薪資報酬委員會組織規程」報告2.制訂「審計委員會組織規程」報告3.制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告4.制訂「誠信經營守則」報告二、討論事項1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。2.通過修訂本公司「公司章程」案。3.通過訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案。三、選舉事項1.完成選舉本公司第11屆董事案。四、臨時動議五、散會3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/12/302.舊任者姓名及簡歷:董事:金醇臻品股份有限公司代表人:廖述群 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:張清榮 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:鄭彩蓮 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:吳坤哲 /本公司董事獨立董事:陳重光 /本公司獨立董事獨立董事:許慶樺 /本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:金醇臻品股份有限公司代表人:廖述群 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:張清榮 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:鄭彩蓮 /本公司董事董事:王博臣 /泰豐輪胎股份有限公司專員獨立董事:許慶樺 /本公司薪資報酬會委員獨立董事:王儷容 /本公司薪資報酬會委員獨立董事:許峻鳴 /本公司薪資報酬會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股代表人:廖述群 0股董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股代表人:張清榮 0股董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股代表人:鄭彩蓮 0股董事:王博臣 0股獨立董事:許慶樺 0股獨立董事:王儷容 0股獨立董事:許峻鳴 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:104/12/309.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:依公司章程規定設置審計委員會(由全體獨立董事組成)取代監察人

1.發生變動日期:104/12/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會委員3.舊任者姓名及簡歷:許慶樺 /本公司薪資報酬委員會委員王儷容 /本公司薪資報酬委員會委員許峻鳴 /本公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:許慶樺 /本公司薪資報酬委員會委員王儷容 /本公司薪資報酬委員會委員許峻鳴 /本公司薪資報酬委員會委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東臨時會全面改選董事後，由第十一屆董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/10/13~105/06/248.新任生效日期:104/12/309.其他應敘明事項:(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」之規定，設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會委員三人。(2)經104年12月30日第十一屆第一次董事會，委任本公司之獨立董事許慶樺先生、王儷容小姐、許峻鳴先生，以上皆符合專業資格條件。(3)薪資報酬委員會委員任期自104年12月30日董事會通過委任後生效，至107年12月29日同本屆董事會任期截止日相同。若本屆董事任期提前/延後解任時，同本屆董事任期相同。

本公司104年度第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜1.發生變動日期:104/12/302.舊任者姓名及簡歷:董事:金醇臻品股份有限公司代表人:廖述群 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:張清榮 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:鄭彩蓮 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:吳坤哲 /本公司董事獨立董事:陳重光 /本公司獨立董事獨立董事:許慶樺 /本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:金醇臻品股份有限公司代表人:廖述群 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:張清榮 /本公司董事董事:金醇臻品股份有限公司代表人:鄭彩蓮 /本公司董事董事:王博臣 /泰豐輪胎股份有限公司專員獨立董事:許慶樺 /本公司薪資報酬會委員獨立董事:王儷容 /本公司薪資報酬會委員獨立董事:許峻鳴 /本公司薪資報酬會委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股代表人:廖述群 0股董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股代表人:張清榮 0股董事:金醇臻品股份有限公司 86,307,106股代表人:鄭彩蓮 0股董事:王博臣 0股獨立董事:許慶樺 0股獨立董事:王儷容 0股獨立董事:許峻鳴 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:104/12/309.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:依公司章程規定設置審計委員會(由全體獨立董事組成)取代監察人

公告本公司董事會決議召開104年第2次股東臨時會 相關事宜（增列會議召集事由）1.董事會決議日期:104/12/042.股東臨時會召開日期:104/12/303.股東臨時會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:(一)報告事項1.制訂「薪資報酬委員會組織規程」報告2.制訂「審計委員會組織規程」報告3.制訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告4.制訂「誠信經營守則」報告(二)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案，提請 公決。2.修訂本公司「公司章程」案，提請 公決。3.訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 公決。(三)選舉事項1.選舉本公司第11屆董事案，提請 選舉。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/12/016.停止過戶截止日期:104/12/307.其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：依公司法第一百六十五條規定，自104年12月01日至104年12月30日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於104年11月30日前親臨本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年11月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(二)受理董事暨獨立董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國104年11月20日起至民國104年11月30日17時止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱本公司候選人提名制選任董事之公告。

1.事實發生日:104/11/262.發生緣由:104年第1次股東臨時會決議通過撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:依股東臨時會之決議向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷本公司股票公開發行。4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

1.董事會決議日期:104/11/062.股東臨時會召開日期:104/12/303.股東臨時會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓4.召集事由:(一)選舉事項：1.選舉本公司第11屆董事案，提請 選舉(二)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/12/016.停止過戶截止日期:104/12/307.其他應敘明事項:(一)辦理過戶手續：依公司法第一百六十五條規定，自104年12月01日至104年12月30日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於104年11月30日前親臨本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國104年11月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。(二)受理董事暨獨立董事提名公告：本次董事應選名額為7席(含獨立董事3席)，本公司擬訂於民國104年11月20日起至民國104年11月30日17時止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱本公司候選人提名制選任董事之公告。

1.發生變動日期:104/11/042.舊任者姓名及簡歷:品侑實業股份有限公司，本公司監察人葉唐榮，本公司監察人之法人代表人品侑實業股份有限公司，本公司監察人黃風然，本公司監察人之法人代表人3.新任者姓名及簡歷:待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因品侑實業股份有限公司營運規劃考量6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/248.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:2/210.其他應敘明事項:本公司董事會於104年11月4日收到辭任書，辭任生效日期為104年11月4日。該監察人缺額將於成立審計委員會後替代之

1.事實發生日:104/10/272.發生緣由:董事會通過撤銷本公司股票公開發行，並提請股東會決議。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)考量公司整體營運規劃及因應未來發展策略，董事會通過撤銷本 公司股票公開發行，並提請股東會決議。。(2)本公司訂於民國104年11月26日召開104年第1次股東臨時會，相 關召集事由，請參考公開資訊觀測站。(3)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公 告為準。

1.事實發生日:104/09/252.發生緣由:本公司發行股份總數為137,550,000股，依據第一次股東臨時會股權統計組第三次報告出席數為7,004,115股，出席率為5.09%，未超過發行股份總數二分之一，因此流會。3.因應措施:預計何時再召開,將待內部決議後再另行公告。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/272.發生緣由:本公司104年8月27日董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:一、本公司辦理全面換發無實體股票相關作業如下：(一)本次全面換發作業應換發之股票自發行股票日起至目前為止已發行之全部股票，共計137,550,000股，每股面值10元，總額新台幣1,375,500,000元。(二)換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股票一股。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同。(三)股票換發時程如下：1.舊股票停止過戶期間：民國104年10月15日起至104年10月24日止。2.舊股票最後過戶日：民國104年10月14日。3.全面換票基準日：民國104年10月19日。4.開始受理無實體換發日：民國104年10月26日。5.新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本換發新股，權利義務與舊股票相同。二、無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票。(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。三、股務代理機構：元富證券股務代理部。(地址：台北市光復北路11巷35號B1，電話：02-2768-6668)4.其他應敘明事項:經報請主管機關核備後，另於公開資訊觀測站上公告相關日期，並通函各股東。

1.事實發生日:104/07/222.發生緣由:本公司股務作業自104年8月1日起，改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自104年8月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓，元富證券股份有限公司股務代理部。聯絡電話:(02)2768-6668。

1.事實發生日:104/04/292.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名:陳孟秋新任者姓名:張伊婷異動情形及原因:個人因素辭職生效日:104/4/293.因應措施:新任稽核主管經最近一次董事會通過。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/01/292.發生緣由:內部稽核主管異動舊任者姓名:陳孟秋新任者姓名:由稽核代理人趙延華暫代異動情形及原因:個人因素辭職生效日:104/1/303.因應措施:新任稽核主管經最近一次董事會通過後另行公告。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一0三年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：壹、依據公司法第170條及本公司民國103年3月27日董事會決議貳、股東會召開時間：中華民國103年6月20日(星期五)下午二時正參、股東會召開地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號7樓肆、召集事由：一.報告事項：1.一０二年度營業報告書。-2.一０二年度監察人查核報告書。二.承認事項1.一０二年度營業報告書及財務報表案。2.一０二年度虧損撥補案。三.討論事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.修訂「股東會議事規則」案。四.臨時動議伍、辦理過戶手續：1．最後過戶日：103年4月21日(星期一)2．辦理過戶日期時間：103年4月21日17時前3．辦理過戶機構名稱：台新銀行股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　 地址：臺北市建國北路一段96號B1　　　　　　　 電話：02-250481254．辦理過戶方式：凡持有本公司股票尚未過戶之股東，郵寄者以郵戳為憑，現場過戶之股東務請於103年4月21日(星期一)下午五時前駕臨臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司行政財務部(桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號4樓)。柒、依公司法172條之１規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，提案以一項且以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，請於103年4月14日至103年4月23日止，向本公司辦理書面申請。 　受理提案處所：德信科技股份有限公司行政財務處(地址：桃園縣龜山鄉民生北路一段38-１號4樓)。捌、依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會召集通知得以公告方式為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書，請股東於股東常會召開日期攜帶身分證及原留印鑒逕向本公司行政財務部洽辦開會事宜。玖、特此公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議不分配股利公告內容：1.董事會決議日期:103/03/272.發放股利種類及金額:茲因本公司一０二年度虧損，且無可供分配盈餘，故本公司董事會決議擬不分配股利。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/302.發生緣由:舊任者姓名:不適用新任者姓名:趙延華異動原因:新任3.因應措施:無4.其他應敘明事項:原經本公司102年9月9日公告暫代財務及會計主管，現經本公司第五屆第三次董事會通過任命案後公告之。

1.發生變動日期:102/06/142.舊任者姓名及簡歷:(1)董事7人: 1.迅德興業股份有限公司 代表人:蔡武憲(本公司董事) 2.陳嘉雄 (本公司董事長) 3.張鴻基 (本公司董事) 4.張宗麟 (本公司董事) 5.李英珍 (本公司董事) 6.林嬋娟 (本公司獨立董事) 7.王勝輝 (本公司獨立董事)(2)監察人3人: 1.陳慶輝 (本公司監察人) 2.張宗麟 (本公司監察人) 3.柳金堂 (本公司監察人)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事7人: 1.迅德興業股份有限公司 代表人:蔡武憲(本公司董事) 2.陳嘉雄 (本公司董事長) 3.張鴻基 (本公司董事) 4.李英珍 (本公司董事) 5.陳奎謙 (本公司董事) 6.林嬋娟 (本公司獨立董事) 7.王勝輝 (本公司獨立董事)(2)監察人3人: 1.陳慶輝 (本公司監察人) 2.張宗麟 (本公司監察人) 3.柳金堂 (本公司監察人)4.異動原因:任期屆滿,全面改選5.新任董事選任時持股數:1.迅德興業股份有限公司:6,846,358股2.陳嘉雄:501,060股3.張鴻基:1,129,060股4.李英珍:0股5.陳奎謙:977,509股6.林嬋娟:0股7.王勝輝:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18_102/06/177.新任生效日期:102/06/148.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無