公告104年度第一次股臨會重要決議事項

1.事實發生日:104/09/112.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:一、報告事項(1)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。(2)104年第二季建全營運計畫執行情形報告。二、討論及選舉事項(1)修改章程案。(2)修訂『取得或處分資產處理程序』案。(3)修訂『資金貸與他人作業程序』案。(4)修訂『背書保證作業程序』案。(5)修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(6)修訂『董事會議事規則』案。(7)修訂『股東會議事規則』案。(8)提請補選董事案，其中3席獨立董事。(9)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議：無。五、其他事項:無。